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2017-017三届九次监事会决定通告
    公布工夫:2017-04-01    浏览次数:1202

证券代码:300452     证券简称:江山药辅       通告编号:2017-017

 

安徽江山药用辅料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决定通告

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本公司及监事会全体成员包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。


安徽江山药用辅料股份有限公司第三届监事会第九次会议于2017322日正在公司东区二楼会议室以现场体式格局召开,本次应列席监事 3人,现实列席监事3人。公司第三届监事会第九次会议关照已于2017311日以电子邮件及电话关照的体式格局背全部监事投递,会议由监事会主席郑新阳师长教师主持。会议的召开相符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出以下决定:

一、审议经由过程《公司2016年度监事会工作报告》-澳门永利赌场实景

具体内容详见中国证监会指定信息表露网站。

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议经由过程《关于2016年年度讲演全文及其择要的议案》

公司监事会全体成员以为:公司《 2016年年度讲演》及其择要的顺序相符法律、行政法规和中国证监会的划定,年报内容实在、正确、完好反应了公司的实际情况,不存在任何子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议经由过程《公司2016年度财务决算讲演》

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议经由过程《公司2016年度利润分配预案》

凭据华普天健会计师事务所(特别一般合资)对公司2016年度财务报表审计效果,公司2016年度净利润48,785,593.61元,凭据《公司章程》和有关规定,提取亏损公积4,711,748.19元。本年度利润分配预案:以公司总股本9280万股为基数,背全部股东每10 股派发现金盈余人民币1.50元(露税),合计派发人民币13920000.00元,盈余已分利润结转今后年度

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议经由过程《公司2016年募集资金寄存取运用状况的专项讲演》

监事会全体成员以为:公司募集资金的管理、运用及运作顺序相符《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司范例运作指引》等有关划定规矩和公司《募集资金管理制度》的划定,募集资金的现实运用正当、合规,已发明违背法律、法例及损伤股东好处的行动。

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

六、审议经由过程审议经由过程《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

赞成续聘华普会计师事务所(特别一般合资)为公司2017年度财政审计机构。

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议经由过程《公司2016年内部掌握有效性的自我评价讲演》

监事会全体成员以为:公司现已竖立了较为完美的内部掌握系统,并能获得有用实行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防备和掌握感化。公司内部掌握的自我评价讲演周全、实在、客观天反应了公司内部掌握系统的建立、运转及监视状况。

表决效果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

八、审议经由过程《关于 2017 年度一样平常联系关系生意业务估计的议案》

监事会全体成员以为:公司所估计的 2017年度一样平常联系关系生意业务事项是公司一样平常运营发生的必需事项,根据一样平常市场运营划定规矩停止,遵照公然、平正、公平的原则,不存在损伤公司及公司股东好处的状况,不会对公司独立性发生影响,公司亦不会因而联系关系生意业务而对联系关系方发生依靠

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

九、审议经由过程《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》-54542222.com

2017年公司自力董事补助按月发放,每个月3500元(露税);正在本公司任职的董、监事以其正在公司的管理职务和工作岗位支付待遇,不以董事或监事身份支付待遇, 其他董、监事不在公司支付待遇。

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议经由过程《公司< 控股股东及其他联系关系方占用资金状况考核讲演> 》

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

十一、审议经由过程《股东分红回报计划(2017-2021)》

表决效果:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

 

 

   备查文件

   1、第三届监事会第九次会议决定

   2、深交所要求的其他文件

   特此通告

 

              安徽江山药用辅料股份有限公司监事会

                               2017年3月23日

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