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2017-018三届十次董事会会议决定通告
    公布工夫:2017-04-01    浏览次数:1892

证券代码:300452     证券简称:江山药辅       通告编号:2017-018

 

安徽江山药用辅料股份有限公司

         第三届董事会第十次会议决定通告

本公司及董事会全体成员包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。


 

安徽江山药用辅料股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2017年3月22日正在公司三楼会议室以现场体式格局召开,本次应列席董事 8人,现实列席董事8人。公司第三届董事会第十次会议关照已于2017年3月11日以电子邮件、传真及电话关照的体式格局背全部董事投递,会议由董事长尹正龙师长教师主持。会议的召开相符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出以下决定:

一、审议经由过程《公司2016年度总经理工作报告》

 会议听取了公司总经理尹正龙先师长教师所做的《2016年度总经理工作报告》。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

二、审议经由过程《公司2016年度董事会工作报告》

 《公司2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载的《2016年年度讲演全文》第四节“运营状况议论取剖析”局部。 公司现任自力董事安广实师长教师、李健师长教师、陈俊师长教师背董事会递交了《2016年度自力董事述职讲演》并将正在2016年度股东大会上停止述职,具体内容详见中国证监会指定信息表露网站。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议经由过程《公司2016年度财务决算讲演》

2016-永利国际下载app年公司整体运营功绩继承连结稳固增进,整年完成业务支出2.86亿元,同比增进10.61%;实现归属于公司普通股股东的净利润4878.56万元,同比增进10.19%。-ylhg1788.com

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议经由过程《关于2016年年度讲演全文及其择要的议案》

公司董事会成员卖力考核了公司《2016年年度讲演》及其择要,以为该讲演及其择要所载材料是实在、正确、完好天反应了本公司的实际情况,不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载的《2016年年度讲演》及其择要。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议经由过程《公司2016年度利润分配预案》-永利娱乐场ylylc706

凭据华普天健会计师事务所(特别一般合资)对公司2016年度财务报表审计效果,公司2016年度净利润48,785,593.61元,凭据《公司章程》和有关规定,提取亏损公积4,711,748.19元。本年度利润分配预案:以公司总股本9280万股为基数,背全部股东每10 股派发现金盈余人民币1.50元(露税),合计派发人民币13920000.00元,盈余已分利润结转今后年度

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议经由过程《公司2016年募集资金寄存取运用状况的专项讲演》

具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载的该讲演。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

七、审议经由过程《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》

2017年公司自力董事补助按月发放,每个月3500元(露税);正在本公司任职的董、监事以其正在公司的管理职务和工作岗位支付待遇,不以董事或监事身份支付待遇, 其他董、监事不在公司支付待遇。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议经由过程《关于2016年公司下管薪酬分派及2017年公司下管薪酬审核计划的议案》

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

九、审议经由过程《公司2016年内部掌握有效性的自我评价讲演》

具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载的该讲演。

表决效果:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

十、审议经由过程《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

赞成续聘华普会计师事务所(特别一般合资)为公司2017年度财政审计机构。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议经由过程《公司章程修正案》

详细修正内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载修正前后对比表。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议经由过程《关于订正<股东投票计票轨制>的议案》

具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载公司《股东投票计票轨制》(订正)。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议经由过程关于订正<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载公司《对外投资管理制度》(订正)。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议经由过程《关于订正<联系关系生意业务轨制>的议案》

具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载公司《联系关系生意业务轨制》(订正)。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议经由过程《关于订正<严重运营决议计划轨制>的议案》

具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载公司《严重运营决议计划轨制》(订正)。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。-"永利娱乐场93337

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议经由过程《关于订正<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载公司《募集资金管理制度》(订正)。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议经由过程《关于订正<信息表露管理制度>的议案》

具体内容详见公司正在中国证监会指定信息表露网站登载公司《信息表露管理制度》(订正)。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

十八、审议经由过程《关于公司2017年度背银行申请综合授疑额度的议案》

赞成公司背农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银止淮南支行共申请不超过人民币9000万元的综合授疑额度,限期为一年。受权公司法人代表签订相干法律文件。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

十九、审议经由过程《关于补选董事的议案》

    赞成推举李建青师长教师为公司第三届董事会董事候选人。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议经由过程《关于 2017 年度一样平常联系关系生意业务估计的议案》

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

二十一、审议经由过程《关于公司增设国际贸易部的议案

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

二十二、审议经由过程《关于公司 < 控股股东及其他联系关系方占用资金状况考核讲演> 》 

 具体内容详见同日公司正在中国证监会指定信息表露网站登载。

                                                                                                                                                             

表决效果:8 票赞同、0 票阻挡、0 票弃权

二十三、审议经由过程《股东分红回报计划(2017-2021)》 

 具体内容详见同日公司正在中国证监会指定信息表露网站登载的该计划。                                                                                                                                                             

表决效果:8 票赞同、0 票阻挡、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议经由过程《关于召开2016年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

公司董事会赞成于2017年4月13日召开安徽江山药用辅料股份有限公司2016 年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十九、二十三及《公司2016年度监事会工作报告》共15项议案。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

 

备查文件

1、第三届董事会第十次会议决定

2、自力董事关于有关事项的自力看法

3、深交所要求的其他文件

特此通告

                                  

                                    安徽江山药用辅料股份有限公司董事会

                                   二○一七年三月二十三日

 

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